John Parker抬眸,嘴角带着一抹冷笑:“那么,他们的指控就站不住脚。”
何奕承手指轻轻翻动着文件,语气坚定:“我们将在法庭上挑战证监会的管辖权,要求法院驳回他们的调查令。”
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证监会调查负责人赵伟霖皱眉看着手中的案件分析报告,神情严肃:“我们必须证明JW ICONIC的NFT具有证券属性,否则我们的调查权力会受到挑战。”
“但问题是,NFT市场本身具有很强的不确定性,我们需要找到确凿证据证明JW ICONIC的NFT交易涉及证券性质或误导性投资行为,否则法院可能会驳回我们的监管权力。”
赵伟霖深吸一口气,目光锐利:“如果无法通过证券法规介入,我们只能与商业罪案调查科合作,从洗钱方向入手。”
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商业罪案调查科审讯室里,调查官将一份资金流向图摊在桌上,盯着邝琬翎。
“邝小姐,我们有证据显示,您的平台涉及洗钱交易,部分资金流入了可疑账户。”
邝琬翎微微挑眉,神色冷淡:“我希望你们有足够的法律依据来支持这个指控。”
调查官语气沉稳:“根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,任何涉及非法资金转移的金融活动,均可能触犯洗钱罪。”
“你们的NFT交易平台,是否有KYC和反洗钱机制?”
邝琬翎平静地回答:“我们的NFT交易完全符合行业标准,我们与所有合作银行和支付机构签订了合规协议,所有资金流动均经过监管审核。”
何奕承适时开口,语气不容置疑:“请提供确切证据,证明我的客户在知情的情况下协助非法资金流转,否则,这只是一场毫无根据的指控。”
调查官沉默了一瞬。的确,尽管他们掌握了大量可疑交易的资金流向,但在港城现行法律下,要证明JW ICONIC“故意”协助洗钱,并不容易。
“商业罪案调查科可以起诉,但没有充分证据,他们无法定罪。”何奕承在心中迅速判断。
他缓缓靠向椅背,冷冷地看着对面的调查官:“如果贵部门无法提供确凿的违法证据,我的客户必须被无罪释放。”
晚上10:30,警察总部外。邝卓霖、邝婉翎在律师团队的陪同下,走出警局,面对闪烁的镁光灯,他们一言不发,径直登上早已等候的黑色迈巴赫。
车门关闭,城市的喧嚣被隔绝在外。
车内,何奕承摘下眼镜,揉了揉眉心,低声道:“证监会还没有放弃,但他们暂时不会急于行动。”
车窗外,城市灯火璀璨,而他们,正深陷一场无声的资本猎杀之中。
这场金融风暴,远未结束。